Autor: Sepblac (page 5)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Desde el 1 hasta el 15 de octubre se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones correspondiente al mes de septiembre de 2022.
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad.
En el siguiente enlace se puede acceder a los datos actividad del año 2021, de cada una de las funciones que tiene encomendadas el Sepblac, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y como consecuencia del ejercicio de otras…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac
Aplicación DMO: Renovación
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa
Actualización de la aplicación CTL
La aplicación CTL permite a bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sucursales de entidades de crédito extranjeras en España dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación por indicio y de cooperación con la Comisión de Prevención del Blanqueo…