Autor: Sepblac (page 5)
Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac
Aplicación DMO: Renovación
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa
Actualización de la aplicación CTL
La aplicación CTL permite a bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sucursales de entidades de crédito extranjeras en España dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación por indicio y de cooperación con la Comisión de Prevención del Blanqueo…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Información sobre sanciones financieras internacionales impuestas por los Reglamentos de la UE, con motivo del conflicto de Ucrania.
En la página web del Tesoro Público, en el apartado de Sanciones Financieras, se están publicando las actualizaciones sobre esta materia a través de un comunicado público que comprende una relación de las disposiciones aprobadas por la Unión Europea en el marco…
