Sepblac | Sepblac

Sobre el Sepblac
- - - Sobre el Sepblac
      Obtenga información sobre las funciones del Sepblac y su estructura organizativa, y acceda a sus principales datos de actividad.
      Leer másSobre el Sepblac
Sujetos obligados
- - - Sujetos obligados
      Conozca las categorías de sujetos obligados y cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
      Leer másSobre el Sepblac
Expertos externos
- - - Expertos externos
      Descubra qué hacen los expertos externos. Conozca cuáles son sus obligaciones y acceda, a través de trámites, a sus obligaciones de comunicación al Sepblac.
      Leer másSobre el Sepblac
  - - Preguntas frecuentes
Medios de pago
- - - Metodos de pago
      Conozca cuáles son sus obligaciones en relación con los movimientos de medios de pago y descubra cómo realizar las declaraciones correspondientes.
      Leer másSobre el Sepblac
  - - Trámites
    - Preguntas frecuentes
Titularidades financieras (FTF)
- - - Fichero de titularidades
      Aprenda qué es el Fichero de Titularidades Financieras y quiénes están obligados a realizar declaraciones. Consulte los trámites para las entidades declarantes.
      Leer másSobre el Sepblac
Normativa
- - - Normativa
      Examine la regulación nacional y comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
      Leer másSobre el Sepblac
  - - Normativa nacional
    - Normativa comunitaria
Publicaciones
- - - Publicaciones
      Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.
      Leer másSobre el Sepblac
  - - Otros organismos

Información sobre sanciones financieras internacionales impuestas por los Reglamentos de la UE, con motivo del conflicto de Ucrania.

En la página web del Tesoro Público, en el apartado de Sanciones Financieras, se están publicando las actualizaciones sobre esta materia a través de un comunicado público que comprende una relación de las disposiciones aprobadas por la Unión Europea en el marco…

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones, bloqueos o cancelaciones de cuentas o productos…..

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones