Webinario Sepblac: Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la comercialización de telefonía móvil de segunda mano. Caso práctico
Octava jornada sectorial sobre PBC/FT
Octava jornada sectorial sobre PBC/FT.
Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa organiza un webinario sobre el riesgo de financiación del terrorismo en el Tercer Sector
El webinario titulado “El riesgo de financiación de terrorismo en el Tercer Sector: uso indebido de OSFL y posibilidades para la acción”, tiene por objetivo sensibilizar y formar a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) sobre los riesgos de ser…
Nuevos catálogos de indicadores de riesgo, principales tipologías delictivas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y análisis sectorial de OSFL
Se ha publicado en la página web de Tesoro Público varios documentos de enorme interés para el sector. Por un lado, se han publicado los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de nueve grupos de sujetos obligados, cuyo conocimiento y…
Datos de actividad del Sepblac del año 2024
En el siguiente enlace se encuentran disponibles los datos de actividad del Sepblac del año 2024 como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y como consecuencia del ejercicio de otras actividades (gestión del FTF y otras). Se observa un…
Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
Con el objetivo de responder a las preguntas surgidas durante la Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego online organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac celebrada el pasado 6 de febrero, hemos creado dentro de…
Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
Se encuentra disponible en la página web del Tesoro Público la memoria de información estadística 2019-2023 que elabora y publica la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En ella se recogen los principales datos de actividad…
Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio
Se ha procedido a actualizar el manual de usuario de las comunicaciones por indicio referidas a cuentas mula con el objetivo de clarificar la forma de realizar una comunicación de “sustitución”. Así, en esta nueva versión, se incluye una sección…
Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
Ayer 6 de febrero de 2025 se celebró una nueva jornada sectorial para operadores de juego organizada conjuntamente por la Dirección General de Ordenación del Juego y el Sepblac, y con la participación de Tesoro Público. En esta nueva colaboración…
