Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT
Alerta sobre el uso de las cuentas mula
Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2023, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
Convocatoria del Webinario “Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo
Declaración obligatoria al Fichero de Titularidades Financieras (FTF) de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes
Actualización a 2024 del Análisis Nacional de Riesgos sobre BC/FT
Sepblac impulsa un intercambio público privado contra el blanqueo de capitales y el fraude
En estos últimos años, se está produciendo un aumento de las tipologías y, en paralelo, del número de operaciones fraudulentas, especialmente las de pequeño importe, junto con la proliferación del uso de las conocidas como cuentas mula para blanquear el…
Detectado un uso fraudulento del nombre, del acrónimo y/o del logotipo de Sepblac
Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2022, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
