Apertura de cuentas por entidades de crédito a nombre de entidades de pago (EP) y de dinero electrónico (EDE) para su uso por parte de los clientes de éstas.
Transposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Actualización de la aplicación CTL
Registro electrónico
Evaluación de seguimiento de España 2019
Orientaciones de diligencia debida en relación con fideicomisos (trusts)
Acuerdo con el Banco Central Europeo
Campo de Gibraltar. Comunicado público
Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril
Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac
