Convocatoria del Webinario “Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo
Declaración obligatoria al Fichero de Titularidades Financieras (FTF) de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes
Actualización a 2024 del Análisis Nacional de Riesgos sobre BC/FT
Sepblac impulsa un intercambio público privado contra el blanqueo de capitales y el fraude
En estos últimos años, se está produciendo un aumento de las tipologías y, en paralelo, del número de operaciones fraudulentas, especialmente las de pequeño importe, junto con la proliferación del uso de las conocidas como cuentas mula para blanquear el…
Detectado un uso fraudulento del nombre, del acrónimo y/o del logotipo de Sepblac
Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2022, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
La candidatura de Madrid para el AMLA pone en valor al sistema español antiblanqueo
Acceso a la memoria de actividad del Sepblac 2020-2021
Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad.
En el siguiente enlace se puede acceder a los datos actividad del año 2021, de cada una de las funciones que tiene encomendadas el Sepblac, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y como consecuencia del ejercicio de otras…