SepblacEn esta secciónSobre el Sepblac Expertos externos Definición y requisitos Obligaciones Trámites Preguntas frecuentesTrámitesEn esta sección encontrará información acerca de los siguientes trámites a realizar por los expertos externos: Comunicación de actuación como experto externo Comunicación de la relación de sujetos obligados examinados Relación de Expertos Externos con el SepblacNormativa aplicable Ley 10/2010, de 28 de abril Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo Orden EHA/2444/2007, de 31 de julioOtros documentos Informe de evaluación mutua de España (Gafi diciembre de 2014) Evaluación de seguimiento de España 2019Otros documentos Folleto informativo de la AEAT Tesoro Público. Movimientos de efectivo Modelo S-1 Modelo S-2 Modelo E1 Modelo E2Otros documentos Informe de evaluación mutua de España (Gafi diciembre de 2014) Evaluación de seguimiento de España 2019 Directrices sobre cooperación e intercambio de información entre supervisores y unidades de inteligencia financieraDirectrices de cooperación supervisora sobre los colegios de PBC/FTOpinión de la ABE sobre de-riskingOpinión de la ABE sobre medidas de diligencia debida a solicitantes de asiloDirectrices conjuntas para prevenir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales en las transferencias electrónicas Directrices sobre información en las transferenciasDirectrices que modifican las Directrices EBA/2021/02 sobre aplicación de medidas de diligencia debida con respecto al clienteDirectrices sobre políticas y controles para la gestión eficaz de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismoHerramientasSkip back to main navigation