Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

El Sepblac es responsable de la gestión del Fichero de Titularidades Financieras (FTF), instrumento de investigación financiera en el que se encuentra registrada información sobre determinados tipos de productos financieros y sus intervinientes. Creado legalmente con la finalidad exclusiva de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el acceso al mismo está estrictamente limitado y sujeto a rigurosas cautelas.

En esta sección se abordan diversas cuestiones relativas a la naturaleza y finalidad del FTF, a la declaración de datos al mismo por las entidades declarantes, estipuladas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y a los procedimientos de auditoría y control.