Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

El Sepblac es el encargado del tratamiento del Fichero de Titularidades Financieras (FTF), fichero de titularidad pública, del cual es responsable la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

El FTF se ha creado legalmente como un instrumento de investigación financiera, de acceso restringido y supervisado, en el que se encuentra registrada información sobre determinados tipos de productos financieros y sus intervinientes.

En esta sección se abordan diversas cuestiones relativas a la naturaleza y finalidad del FTF, a la declaración de datos al mismo por las entidades declarantes, estipuladas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y a los procedimientos de acceso a su información, y de auditoría y control de dichos accesos.