Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

El Sepblac es responsable de la gestión del Fichero de Titularidades Financieras (FTF), instrumento de investigación financiera en el que se encuentran actualmente las titularidades de más de 130 millones de cuentas y de depósitos. Creado legalmente con la finalidad exclusiva de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el acceso al mismo está estrictamente limitado y sujeto a rigurosas cautelas.

En esta sección se abordan diversas cuestiones relativas a la naturaleza y finalidad del FTF, a la declaración al mismo por las entidades de crédito, y a los procedimientos de auditoría y control.