Definición y normativa

El Fichero de Titularidades Financieras (FTF) es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa es responsable del FTF, actuando el Sepblac como encargado del tratamiento del fichero por cuenta de aquélla.

Las entidades declarantes han de comunicar al Sepblac, para su carga en el FTF, determinada información sobre los productos, así como de los intervinientes en los mismos, según se estipula en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Con ocasión de la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, podrán acceder al FTF los órganos jurisdiccionales con competencias en la investigación de estos delitos y el Ministerio Fiscal. Previa autorización judicial o del Ministerio Fiscal, podrán acceder a los datos declarados en el FTF los organismos autorizados en la citada Ley.

Asimismo, el Sepblac, para el ejercicio de sus competencias puede acceder a los datos declarados en el FTF.