Consultas al FTF

Descripción del trámite

En la Sección “Fichero de Titularidades Financieras”, se pone a disposición un listado de preguntas/respuestas frecuentes.

Asimismo, en la Sección “Normativa” de este sitio web se contienen distintas disposiciones normativas relativas al Fichero de Titularidades Financieras, incluidas las correspondientes Órdenes Ministeriales e Instrucciones específicas de su Secretaría de Estado

Si tras la consulta de la referida normativa especial y listado de “preguntas y respuestas”, las entidades declarantes se encuentran con alguna duda técnica o funcional no resuelta, podrá consultar con el Sepblac a través de los formularios puestos a disposición en el apartado “Procedimiento”, del presente Trámite.

Público objetivo

Las entidades de crédito, las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y las sucursales en España de estos tipos de entidades extranjeras, ya sean comunitarias o extracomunitarias.

Procedimiento

Telemáticamente

Quienes deseen formular una consulta al Sepblac sobre el FTF deberá remitir la siguiente documentación:

Formulario F60: Es el formulario de “Consultas al FTF”, que deberá cumplimentarse en todos sus campos y firmarse electrónicamente.
Formulario de contacto: Es el formulario de presentación, al cual se debe de adjuntar el Formulario F60, para su remisión al Sepblac.

En papel

Excepcionalmente se admitirá el mencionado formulario F60 debidamente cumplimentado por correo postal en la siguiente dirección, siempre que quede acreditada la identidad del firmante:

Sepblac
Calle Alcalá, 48
28014 Madrid

Alternativamente, la documentación, dirigida mediante encabezamiento a la atención del Sepblac, podrá ser presentada presencialmente en esa dirección ante el Registro General del Banco de España, siempre que quede acreditada la identidad del firmante.