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Sepblac

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          Aprenda qué es el Fichero de Titularidades Financieras y quiénes están obligados a realizar declaraciones. Consulte los trámites para las entidades declarantes

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          Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.

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  • Ministerio de Hacienda
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  • Ministerio de Defensa
  • Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

 

  • Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
  • Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

  • Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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