Medios de pago

Los movimientos de efectivo y de otros medios de pago han sido objeto de una renovada atención desde el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las evidencias proporcionadas respecto de la utilización de elevadas cantidades de efectivo en esquemas delictivos motivaron la introducción en 2003 de la obligación de declarar determinados movimientos de medios de pago.

En esta sección se definen los medios de pago sujetos a la obligación de declaración previa y se detallan las obligaciones de las personas físicas que, bien por cuenta propia o por cuenta de terceros, realicen los movimientos de medios de pago a los que se refiere la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.