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Trámites

En esta sección encontrará información acerca de los siguientes trámites relativos a la obligación de declaración previa de movimiento de medios de pago:

  • Declaración de salida de territorio nacional de medios de pago
  • Declaración de entrada en territorio nacional de medios de pago
  • Declaración de movimiento por territorio nacional de medios de pago
  • Declaración de movimiento por territorio nacional seguido de la salida de territorio nacional de medios de pago
  • Declaración de movimiento por territorio nacional precedido de la entrada en territorio nacional de medios de pago
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Normativa aplicable

  • Ley 10/2010, de 28 de abril
  • Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  • Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo
  • Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo
  • Reglamento de Ejecución (EU) 2021/776 de la Comisión
  • Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre

Otros documentos

  • Folleto informativo de la AEAT
  • Tesoro Público. Movimientos de efectivo
  • Modelo S-1
  • Modelo S-2
  • Modelo E1
  • Modelo E2

Otros documentos

  • Informe de evaluación mutua de España (Gafi diciembre de 2014)
  • Evaluación de seguimiento de España 2019

Quizá le interese…

Declaración de movimiento de medios de pago on-line
  • Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
  • Comisión Europea - Cash Control
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