Instituciones comunitarias
- Unión Europea
- Parlamento Europeo
- Comisión Europea
- Consejo de la Unión Europea
- Tribunal de Justicia Europeo
- Tribunal de Cuentas Europeo
- Banco Central Europeo
- Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés)
- Autoridad Europea de Valores y Mercados (Esma, por sus siglas en inglés)
- Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (Eiopa, por sus siglas en inglés)
- Diario Oficial de la Unión Europea
Organismos supranacionales
- Banco Mundial
- Fondo Monetario Internacional (FMI)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
- Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés)
Grupos sectoriales
- Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi)
- Grupo Egmont
- Grupo Wolfsberg
- Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic)
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)
- Grupo Eurasia (EAG, por sus siglas en inglés)
- Grupo Asia-Pacífico sobre el Blanqueo de Capitales (APG, por sus siglas en inglés)
- Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y África del Norte (Gafimoan)
- Grupo Intergubernamental de Acción contra el Blanqueo de Capitales de África Occidental (Giaba, por sus siglas en francés)
- Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales de África Central (Gabac, por sus siglas en francés)
- Grupo Antiblanqueo de África Oriental y Austral (ESAAMLG, por sus siglas en inglés)
- Moneyval
