Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Guía para aplicar las medidas simplificadas de diligencia debida
La diligencia debida en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) constituye un pilar esencial del sistema preventivo, ya que permite a los sujetos obligados conocer adecuadamente a sus clientes, comprender la naturaleza… Continue reading…
Guía de perfiles de riesgo. Esquemas de defraudación del IVA en el sector de la distribución de los hidrocarburos.
Sepblac ha celebrado un webinario con sujetos obligados del sector financiero y notarios para analizar los riesgos de blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos. Como resultado de esta iniciativa, se ha elaborado una guía de perfiles de… Continue reading…
- Guía para aplicar las medidas simplificadas de diligencia debida
- Guía de perfiles de riesgo. Esquemas de defraudación del IVA en el sector de la distribución de los hidrocarburos.
- Datos de actividad del Sepblac del año 2025
- Buenas prácticas dirigidas a minimizar el de-risking
- Desarrollo de estándares armonizados sobre PBCFT en la UE: AMLA publica tres proyectos de normas técnicas de regulación para consulta pública
- Memoria de información estadística 2020-2024 COPBLAC
- Nueva memoria de actividades 2024
- Webinario Sepblac: Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la comercialización de telefonía móvil de segunda mano. Caso práctico
- Octava jornada sectorial sobre PBC/FT
- Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa organiza un webinario sobre el riesgo de financiación del terrorismo en el Tercer Sector
- Nuevos catálogos de indicadores de riesgo, principales tipologías delictivas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y análisis sectorial de OSFL
- Datos de actividad del Sepblac del año 2024
- Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
- Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
- Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio
- Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
- Nueva memoria de actividades 2022-2023
- Actualización de la declaración obligatoria al FTF de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nueva página web de la nueva autoridad europea AMLA.