Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Nueva memoria de actividades 2024
Ya está disponible en el siguiente enlace la memoria de actividades del Sepblac de 2024, en la que se detalla información sobre nuestra institución, las principales funciones, la estructura organizativa y el marco normativo. También se incluyen los principales hechos relevantes de nuestras… Continue reading…
- Nueva memoria de actividades 2024
- Webinario Sepblac: Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la comercialización de telefonía móvil de segunda mano. Caso práctico
- Octava jornada sectorial sobre PBC/FT
- Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa organiza un webinario sobre el riesgo de financiación del terrorismo en el Tercer Sector
- Nuevos catálogos de indicadores de riesgo, principales tipologías delictivas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y análisis sectorial de OSFL
- Datos de actividad del Sepblac del año 2024
- Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
- Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
- Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio
- Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
- Nueva memoria de actividades 2022-2023
- Actualización de la declaración obligatoria al FTF de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nueva página web de la nueva autoridad europea AMLA.
- Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT
- Alerta sobre el uso de las cuentas mula
- Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2023, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
- Convocatoria del Webinario “Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo
- Declaración obligatoria al Fichero de Titularidades Financieras (FTF) de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes