Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
Con el objetivo de responder a las preguntas surgidas durante la Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego online organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac celebrada el pasado 6 de febrero, hemos creado dentro de… Continue reading…
Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
Se encuentra disponible en la página web del Tesoro Público la memoria de información estadística 2019-2023 que elabora y publica la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En ella se recogen los principales datos de actividad… Continue reading…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
- Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
- Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
- Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio
- Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
- Nueva memoria de actividades 2022-2023
- Actualización de la declaración obligatoria al FTF de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nueva página web de la nueva autoridad europea AMLA.
- Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT
- Alerta sobre el uso de las cuentas mula
- Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2023, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
- Convocatoria del Webinario “Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo
- Declaración obligatoria al Fichero de Titularidades Financieras (FTF) de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes
- Actualización a 2024 del Análisis Nacional de Riesgos sobre BC/FT
- Sepblac impulsa un intercambio público privado contra el blanqueo de capitales y el fraude
- Detectado un uso fraudulento del nombre, del acrónimo y/o del logotipo de Sepblac
- Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2022, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
- Acceso a la memoria de actividad del Sepblac 2020-2021
- La candidatura de Madrid para el AMLA pone en valor al sistema español antiblanqueo
- Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad.
