- Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT
- Alerta sobre el uso de las cuentas mula
- Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2023, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
- Convocatoria del Webinario “Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo
- Declaración obligatoria al Fichero de Titularidades Financieras (FTF) de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes
- Actualización a 2024 del Análisis Nacional de Riesgos sobre BC/FT
- Sepblac impulsa un intercambio público privado contra el blanqueo de capitales y el fraude
- Detectado un uso fraudulento del nombre, del acrónimo y/o del logotipo de Sepblac
- Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2022, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
- Acceso a la memoria de actividad del Sepblac 2020-2021
- La candidatura de Madrid para el AMLA pone en valor al sistema español antiblanqueo
- Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad.
- Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac
- Actualización de la aplicación CTL
- Información sobre sanciones financieras internacionales impuestas por los Reglamentos de la UE, con motivo del conflicto de Ucrania.
- Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones, bloqueos o cancelaciones de cuentas o productos…..
- Apertura de cuentas por entidades de crédito a nombre de entidades de pago (EP) y de dinero electrónico (EDE) para su uso por parte de los clientes de éstas.
- Transposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Actualización de la aplicación CTL
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
