Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Aplicación DMO: Renovación del certificado digital del Sepblac
Aplicación DMO: Renovación certificado Continue reading…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
- Aplicación DMO: Renovación del certificado digital del Sepblac
- Guía para aplicar las medidas simplificadas de diligencia debida
- Guía de perfiles de riesgo. Esquemas de defraudación del IVA en el sector de la distribución de los hidrocarburos.
- Datos de actividad del Sepblac del año 2025
- Buenas prácticas dirigidas a minimizar el de-risking
- Desarrollo de estándares armonizados sobre PBCFT en la UE: AMLA publica tres proyectos de normas técnicas de regulación para consulta pública
- Memoria de información estadística 2020-2024 COPBLAC
- Nueva memoria de actividades 2024
- Webinario Sepblac: Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la comercialización de telefonía móvil de segunda mano. Caso práctico
- Octava jornada sectorial sobre PBC/FT
- Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa organiza un webinario sobre el riesgo de financiación del terrorismo en el Tercer Sector
- Nuevos catálogos de indicadores de riesgo, principales tipologías delictivas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y análisis sectorial de OSFL
- Datos de actividad del Sepblac del año 2024
- Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
- Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
- Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio
- Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
- Nueva memoria de actividades 2022-2023
- Actualización de la declaración obligatoria al FTF de los múltiples códigos IBAN de una cuenta