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Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

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  • Sobre el Sepblac
        • Sobre el Sepblac

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          Conozca las categorías de sujetos obligados y cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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          Descubra qué hacen los expertos externos. Conozca cuáles son sus obligaciones y acceda, a través de trámites, a sus obligaciones de comunicación al Sepblac.

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          Examine la regulación nacional y comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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          Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.

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Sepblac > Noticias
  • Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

    1 diciembre, 2023
    Trámites


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  • Detectado un uso fraudulento del nombre, del acrónimo y/o del logotipo de Sepblac

    28 noviembre, 2023
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    1 noviembre, 2023
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Otros documentos

  • Informe de evaluación mutua de España (Gafi diciembre de 2014)
  • Evaluación de seguimiento de España 2019
  • Detectado un uso fraudulento del nombre, del acrónimo y/o del logotipo de Sepblac
  • Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2022, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
  • La candidatura de Madrid para el AMLA pone en valor al sistema español antiblanqueo
  • Acceso a la memoria de actividad del Sepblac 2020-2021
  • Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad.
  • Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac
  • Actualización de la aplicación CTL
  • Información sobre sanciones financieras internacionales impuestas por los Reglamentos de la UE, con motivo del conflicto de Ucrania.
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  • Transposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Actualización de la aplicación CTL
  • Registro electrónico
  • Evaluación de seguimiento de España 2019
  • Orientaciones de diligencia debida en relación con fideicomisos (trusts)
  • Acuerdo con el Banco Central Europeo
  • Campo de Gibraltar. Comunicado público
  • Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril
  • Aplicación DMO: Renovación del certificado público del Sepblac
  • El Sepblac autoriza procedimientos de vídeo-identificación
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