Nuevos catálogos de indicadores de riesgo, principales tipologías delictivas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y análisis sectorial de OSFL
Se ha publicado en la página web de Tesoro Público varios documentos de enorme interés para el sector. Por un lado, se han publicado los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de nueve grupos de sujetos obligados, cuyo conocimiento y… Continue reading…
Datos de actividad del Sepblac del año 2024
En el siguiente enlace se encuentran disponibles los datos de actividad del Sepblac del año 2024 como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y como consecuencia del ejercicio de otras actividades (gestión del FTF y otras). Se observa un… Continue reading…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
- Nuevos catálogos de indicadores de riesgo, principales tipologías delictivas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y análisis sectorial de OSFL
- Datos de actividad del Sepblac del año 2024
- Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
- Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
- Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio
- Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
- Nueva memoria de actividades 2022-2023
- Actualización de la declaración obligatoria al FTF de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nueva página web de la nueva autoridad europea AMLA.
- Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT
- Alerta sobre el uso de las cuentas mula
- Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2023, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
- Convocatoria del Webinario “Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo
- Declaración obligatoria al Fichero de Titularidades Financieras (FTF) de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes
- Actualización a 2024 del Análisis Nacional de Riesgos sobre BC/FT
- Sepblac impulsa un intercambio público privado contra el blanqueo de capitales y el fraude
- Detectado un uso fraudulento del nombre, del acrónimo y/o del logotipo de Sepblac
- Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2022, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
- La candidatura de Madrid para el AMLA pone en valor al sistema español antiblanqueo
