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• Apertura de cuentas por entidades de crédito a nombre de entidades de pago (EP) y de dinero electrónico (EDE) para su uso por parte de los clientes de éstasEl código IBAN de las cuentas es un elemento básico para la identificación de los clientes y para el correcto funcionamiento de los sistemas de pagos. Determinadas operativas, como la descrita en el título, pueden afectar al cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por lo que a continuación se proporcionan unas pautas de actuación que han sido consultadas con el Banco de España.
• Guía de cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en relación con los fideicomisos anglosajones (trusts) y otros instrumentos jurídicos similaresDocumento que proporciona orientaciones a los sujetos obligados sobre las obligaciones de diligencia debida a aplicar en las relaciones de negocio u operaciones con trusts. Incluye un listado ejemplificativo de los indicadores que los sujetos obligados deberán considerar al evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo asociado a las relaciones de negocio u operaciones con trusts.
• Buenas prácticas. Aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones y contramedidas financieras internacionalesDocumento que contiene una serie de buenas prácticas y recomendaciones para la aplicación práctica de listas de sanciones y contramedidas financieras internacionales, aplicables, tanto a los clientes, como a las personas con las que se realizan operaciones.
• Corrupción en las actividades económicas internacionales. Indicadores de riesgoDocumento que incluye indicadores de riesgo con objeto de facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones que, en relación con la corrupción en las actividades económicas internacionales, se derivan de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
• Guía orientativa para los organismos que deben velar para que fundaciones y asociaciones no sean utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismoDocumento elaborado por el Sepblac con objeto de proporcionar orientaciones a los organismos a los que corresponde legalmente la supervisión del cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.