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Normativa aplicable
- Ley 10/2010, de 28 de abril
- Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales
- Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de entrada y salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1889/2005
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 de la Comisión de 11 de mayo de 2021 por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normas técnicas para el intercambio efectivo de información en virtud del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión
Otros documentos
Otros documentos
- Informe de evaluación mutua de España (Gafi diciembre de 2014)
- Evaluación de seguimiento de España 2019
- Directrices sobre cooperación e intercambio de información entre supervisores y unidades de inteligencia financiera
- Directrices de cooperación supervisora sobre los colegios de PBC/FT
- Opinión de la ABE sobre de-risking
- Opinión de la ABE sobre medidas de diligencia debida a solicitantes de asilo
- Directrices conjuntas para prevenir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales en las transferencias electrónicas
- Directrices sobre información en las transferencias
- Directrices que modifican las Directrices EBA/2021/02 sobre aplicación de medidas de diligencia debida con respecto al cliente
- Directrices sobre políticas y controles para la gestión eficaz de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
