Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Catálogos de operaciones de riesgo

  • Sector de entidades de credito. Catálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por las entidades de crédito en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sector de entidades aseguradoras y corredores de seguros. Catálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por las entidades y profesionales del sector asegurador en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sector de entidades de pago, cambio de moneda o actividades de giro o transferencia. Catálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por las entidades de pago, cambio de moneda o actividades de giro o transferencia en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sectores profesionales: notarios, registradores, abogados, auditores y otros profesionales. Catálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por los profesionales incluidos como sujetos obligados en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Empresas de servicios de inversión. Catálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por las empresas de servicios de inversión y gestoras de inversión colectiva en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sector de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles. Catálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente las actividades de agencia, comisión e intermediación en la compraventa de bienes inmuebles en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sectores de joyería, piedras y metales preciosos, arte y antigüedades. Catálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, así como con objetos de arte o antigüedades en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sector de casinos de juego. Catálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por los casinos de juego y casinos on-line en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.

Guías y otros documentos

Memoria de Información Estadística