Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Catálogos de operaciones de riesgo

  • Sector de entidades de créditoCatálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por las entidades de crédito en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sector de entidades aseguradoras y corredores de segurosCatálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por las entidades y profesionales del sector asegurador en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sector de entidades de pago, cambio de moneda o actividades de giro o transferenciaCatálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por las entidades de pago, cambio de moneda o actividades de giro o transferencia en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sectores profesionales: notarios, registradores, abogados, auditores y otros profesionalesCatálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por los profesionales incluidos como sujetos obligados en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Empresas de servicios de inversiónCatálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por las empresas de servicios de inversión y gestoras de inversión colectiva en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sector de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmueblesCatálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente las actividades de agencia, comisión e intermediación en la compraventa de bienes inmuebles en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sectores de joyería, piedras y metales preciosos, arte y antigüedadesCatálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, así como con objetos de arte o antigüedades en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.
  • Sector de casinos de juegoCatálogo de operaciones con conductas o pautas que deben ser consideradas por los casinos de juego y casinos on-line en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgo exigida por la ley.

Guías y otros documentos

  • Guía orientativa sobre relaciones de corresponsalía bancariaGuía dirigida a entidades de crédito, entidades de pago y otras entidades financieras que prestan servicios similares a la corresponsalía bancaria en relación con valores, incluidas la custodia y operaciones de transferencia de estos activos, sobre el alcance de sus obligaciones en sus relaciones de corresponsalía transfronteriza.
  • Guía orientativa sobre riesgo geográficoGuía dirigida a los sujetos obligados para orientarles en el cumplimiento de la obligación de determinar los países y jurisdicciones de riesgo a tener en cuenta en la elaboración de sus medidas de control interno y análisis de riesgos.
  • Orientaciones para pequeñas empresas y comercios del sector de joyería, piedras y metales preciososDocumento con orientaciones dirigidas a las entidades del sector de la joyería que cuenten con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual sea inferior a dos millones de euros, y que no estén integradas dentro de un grupo empresarial que supere, en su conjunto, estas cifras.
  • Mejores prácticas para el sector de organizaciones sin fines de lucroDocumento con buenas prácticas orientadas a proteger la integridad y reputación de las organizaciones sin fines de lucro en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Memoria de Información Estadística