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Grupo de Acción Financiera Internacional

Recomendaciones Gafi

• Sólo en inglés. Las 40 recomendaciones del GafiLas 40 recomendaciones del Gafi constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Concebidas para su aplicación universal, abarcan el sistema jurídico penal y policial y el sistema financiero y su reglamentación, así como el marco de cooperación internacional. En marzo de 2022 el Gafi publicó esta versión actualizada de sus 40 recomendaciones.
• Sólo en inglés. Orientaciones para un enfoque con arreglo a riesgo para proveedores de servicios a empresas y trusts Esta guía tiene como objetivo apoyar a los proveedores de servicios a empresas y trusts en el diseño de medidas efectivas para gestionar los riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al establecer o mantener relaciones de negocio.
• Sólo en inglés. Orientaciones para un enfoque con arreglo a riesgo para el sector de los activos virtuales y sus proveedores de serviciosEsta guía facilita a países y proveedores de servicios de activos virtuales la comprensión de sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y a implementar de manera efectiva los requisitos que el Gafi aplica a este sector.
• Sólo en inglés. Orientaciones para un enfoque con arreglo a riesgo para profesionales del ámbito legalEsta guía tiene por objeto apoyar a los profesionales en el ámbito legal a diseñar medidas efectivas para la gestión de sus riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al establecer o mantener relaciones de negocio.
• Sólo en inglés. Orientaciones para un enfoque con arreglo a riesgo para profesionales del sector de la contabilidadEsta guía tiene como objetivo apoyar a los profesionales del ámbito de la contabilidad en el diseño de medidas efectivas para gestionar los riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo derivados del establecimiento y mantenimiento de relaciones de negocio.

Informes de evaluación mutua

• Sólo en inglés. Informe de evaluación mutua de EspañaInforme del resultado de la evaluación mutua realizada por el equipo evaluador del Gafi sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado en España y su nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones del Gafi.
• Sólo en inglés. Mejoras implementadas por España desde el Informe de evaluación mutua 2014Informe sobre las mejoras implementadas por España en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo desde la elaboración del Informe de evaluación mutua de España 2014.
• Sólo en inglés. Informe de seguimiento España 2019Informe de seguimiento en el que se evalúa el marco español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo elaborado por el Gafi en diciembre de 2019.

Informe Anual

• Sólo en inglés. Informe Anual Gafi 2021-2022
• Último informe publicado por GAFI, que resume los principales logros de su labor durante el periodo 2021-2022.