Sepblac

Grupo de Acción Financiera Internacional

Recomendaciones Gafi

Informes de evaluación mutua

  • Sólo en inglés. Informe de evaluación mutua de EspañaInforme del resultado de la evaluación mutua realizada por el equipo evaluador del Gafi sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado en España y su nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones del Gafi.
  • Sólo en inglés. Mejoras implementadas por España desde el Informe de evaluación mutua 2014Informe sobre las mejoras implementadas por España en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo desde la elaboración del Informe de evaluación mutua de España 2014.
  • Sólo en inglés. Informe de seguimiento España 2019Informe de seguimiento en el que se evalúa el marco español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo elaborado por el Gafi en diciembre de 2019.

Informe Anual

  • Sólo en inglés. Informe Anual Gafi 2021-2022
  • Último informe publicado por GAFI, que resume los principales logros de su labor durante el periodo 2021-2022.