Grupo de Acción Financiera Internacional

  • Sólo en inglés. Las 40 recomendaciones del Gafi. Las 40 recomendaciones del Gafi constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Concebidas para su aplicación universal, abarcan el sistema jurídico penal y policial y el sistema financiero y su reglamentación, así como el marco de cooperación internacional. En febrero de 2012 el Gafi ha publicó una esta versión actualizada de sus 40 recomendaciones.
  • Sólo en inglés. Informe de evaluación mutua de España. Informe del resultado de la evaluación mutua realizada por el equipo evaluador del Gafi sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado en España y su nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Gafi.
  • Sólo en inglés. Mejoras implementadas por España desde el Informe de Evaluación Mutua 2014.Informe sobre las mejoras implementadas por España en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo desde la elaboración del Informe de evaluación mutua de España 2014.