Grupo de Acción Financiera Internacional

Recomendaciones Gafi

  • Sólo en inglés. Las 40 recomendaciones del GafiLas 40 recomendaciones del Gafi constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Concebidas para su aplicación universal, abarcan el sistema jurídico penal y policial y el sistema financiero y su reglamentación, así como el marco de cooperación internacional. En febrero de 2012 el Gafi ha publicó una esta versión actualizada de sus 40 recomendaciones.

Informes de evaluación mutua

  • Sólo en inglés. Informe de evaluación mutua de EspañaInforme del resultado de la evaluación mutua realizada por el equipo evaluador del Gafi sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado en España y su nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones del Gafi.
  • Sólo en inglés. Mejoras implementadas por España desde el Informe de evaluación mutua 2014Informe sobre las mejoras implementadas por España en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo desde la elaboración del Informe de evaluación mutua de España 2014.

Informe Anual

  • Sólo en inglés. Informe Anual Gafi 2016-2017Informe que resume los principales logros de la labor del Gafi durante el año de la Presidencia Española, entre el 1 de Julio de 2016 y el 30 de Junio de 2017.