Sepblac
Recomendaciones de control interno
- Recomendaciones sobre medidas de control interno de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismoFormato de archivo: pdfDocumento de recomendaciones sobre las medidas de control interno en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones a las que se refieren los artículos 26, 26 bis y 26 ter de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
- Ficha de autoevaluación del sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismoFormato de archivo: pdfModelo de ficha de autoevaluación del sistema de prevención de los sujetos obligados que toma como referencia el estándar establecido en el documento Recomendaciones sobre medidas de control interno de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
