Relación de los Sujetos Obligados con el Sepblac

Los sujetos obligados deben cumplir con sus obligaciones conforme establecen las normas sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para lo cual deberán llevar a cabo las acciones que consideren oportunas en ejercicio de su diligencia debida como sujetos obligados, según lo dispuesto por la Ley 10/2010, de 28 de abril y su Reglamento de desarrollo, incluida, en particular, la conservación de los correspondientes documentos acreditativos según lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 10/2010, de 28 de abril y la cumplimentación del resto de trámites previstos para los Sujetos Obligados en el Portal de Internet del Sepblac.

La sección Normativa de este sitio web contiene distintas disposiciones legales relativas a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en materia movimiento de capitales y transacciones económicas con el exterior.

La sección Publicaciones incluye distintas publicaciones elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales que pueden resultar de interés en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Finalmente, en el área “Otros documentos” del presente trámite, se pone a disposición de los interesados, un enlace al listado de preguntas y respuestas frecuentes donde, entre otras, puede encontrarse aclaración respecto de la lista de territorios o países que se deben tener en cuenta a efectos del cumplimiento de la comunicación sistemática prevista en el artículo 27.1(c) del Reglamento de la ley 10/2010, de 28 de abril.

Descripción del trámite

El Sepblac, en las materias del ámbito de su competencia, atenderá únicamente las comunicaciones específicas que presenten directamente los sujetos obligados, en español y sobre asuntos propios del sujeto obligado consultante que estén relacionados con (i) el alcance del artículo 2. de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, (ii) el contenido de los requerimientos que les hayan sido realizados por el Sepblac, (iii) los documentos de recomendaciones, buenas prácticas, guías o instrucciones elaborados y publicados por este Servicio Ejecutivo de la Comisión, o (iv) la concreta cumplimentación de los trámites puestos a disposición en el Portal de Internet del Sepblac, en aquellos extremos que no consten ya indicados en la información del correspondiente trámite puesto a disposición en el Portal de Internet del Sepblac.

Público objetivo

Las personas físicas o jurídicas que ostenten o crean ostentar la condición de sujeto obligado en los términos dispuestos por el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Procedimiento

Telemáticamente

Quienes deseen formular una consulta al Sepblac deberá remitir la siguiente documentación:

Formulario F60: Es el formulario de “Consultas al Servicio Ejecutivo”, que deberá cumplimentarse en todos sus campos y firmarse electrónicamente, en su caso por el representante del sujeto obligado ante el Sepblac o autorizado, previamente comunicados al Sepblac.
Formulario de contacto: Es el formulario de presentación, al cual se debe de adjuntar el Formulario F60, para su remisión al Sepblac.