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Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

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  • Sobre el Sepblac

        • Sobre el Sepblac

          Obtenga información sobre las funciones del Sepblac y su estructura organizativa, y acceda a sus principales datos de actividad.

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        • Sujetos obligados

          Conozca las categorías de sujetos obligados y cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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          Descubra qué hacen los expertos externos. Conozca cuáles son sus obligaciones y acceda, a través de trámites, a sus obligaciones de comunicación al Sepblac.

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          Conozca cuáles son sus obligaciones en relación con los movimientos de medios de pago y descubra cómo realizar las declaraciones correspondientes.

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        • Fichero de titularidades

          Aprenda qué es el Fichero de Titularidades Financieras y quiénes están obligados a realizar declaraciones. Consulte los trámites para las entidades declarantes.

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          Examine la regulación nacional y comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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          Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.

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Sepblac > Resultados de buscar 'F19'

Registro electrónico

1 octubre, 2020
  • Noticias
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Preguntas frecuentes

14 febrero, 2018
Preguntas frecuentes Condición de sujeto obligado Obligaciones Diligencia debida Obligaciones de información Medidas de control interno Operadores de juego online   Condición de sujeto obligado ¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado? Están obligadas al cumplimiento de la…
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Comunicación por indicio

7 febrero, 2018
  Comunicación por indicio Descripción del trámite El artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dispone que los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al…
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Obligaciones de información

6 febrero, 2018
Obligaciones de información La Ley 10/2010, de 28 abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone determinadas obligaciones de información a los sujetos obligados. Examen especial Los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier…
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Sepblac > Resultados de buscar 'F19'
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