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Conozca las categorías de sujetos obligados y cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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Conozca cuáles son sus obligaciones en relación con los movimientos de medios de pago y descubra cómo realizar las declaraciones correspondientes.
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Aprenda qué es el Fichero de Titularidades Financieras y quiénes están obligados a realizar declaraciones. Consulte los trámites para las entidades declarantes
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Examine la regulación nacional y comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.
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