Recursos humanos

El Sepblac es un órgano inter-agencia en el que, bajo una dirección única, desempeñan sus funciones profesionales altamente cualificados procedentes de cinco instituciones del Estado (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Banco de España, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Policía Nacional y Guardia Civil).

Los diversos perfiles profesionales enriquecen los procesos de análisis del Sepblac y aseguran resultados rigurosos. Como ha señalado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en su Informe de evaluación mutua: “el Sepblac dispone del software y de las herramientas analíticas y de minería de datos más avanzados. También cuenta con un equipo multidisciplinar de analistas altamente cualificados que pueden elaborar informes de inteligencia financiera de gran calidad, a partir de la información disponible, incluso en los casos más complejos de blanqueo de capitales”.