Convenios y memorandos

Convenios

La suscripción de convenios con los órganos supervisores de las entidades financieras en materia de coordinación con el Sepblac corresponde a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM).

Asimismo, las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del Sepblac son ejercidas por el Banco de España en los términos del convenio suscrito entre dicha institución y la CPBCIM.

Memorandos de entendimiento

El Sepblac colabora, en los términos establecidos por la CPBCIM, con las autoridades de otros Estados que ejercen competencias análogas.

El intercambio de información entre el Sepblac y otras autoridades extranjeras está condicionado a lo dispuesto en los Convenios y Tratados Internacionales o, en su caso, al principio general de reciprocidad, así como al sometimiento de dichas autoridades extranjeras a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para las españolas.

El intercambio de información del Sepblac con otras unidades de inteligencia financiera se realiza de acuerdo con los principios del Grupo Egmont o en los términos de los memorandos de entendimiento suscritos, previa autorización de la CPBCIM, por el Director del Sepblac.