Estructura organizativa

Las áreas funcionales del Sepblac se agrupan en tres Coordinaciones: Inteligencia Financiera, Planificación, y Supervisión e Inspección. Asimismo, se encuentran adscritas al Sepblac la Brigada Central de Inteligencia Financiera del Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil y la Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Estructura organizativa

  • Dirección
    • Asesoría Jurídica
    • Inteligencia Financiera
      • Análisis Estratégico
      • Análisis I
      • Análisis II
      • Cooperación Internacional
    • Planificación
      • Clarificación y Preanálisis
      • Gestión de Entidades Obligadas y Admón.
      • Autorizaciones
      • Fichero de Titularidades Financieras
      • Desarrollo de Proyectos
      • Informática
    • Supervisión e Inspección
      • Supervisión
      • Inspección
    • Brigada Central de Inteligencia Financiera
    • Unidad de Investigación de la Guardia Civil
    • Unidad de la AEAT