Memoria de Actividades | Sepblac

Sobre el Sepblac
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      Obtenga información sobre las funciones del Sepblac y su estructura organizativa, y acceda a sus principales datos de actividad.
      
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Sujetos obligados
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      Conozca las categorías de sujetos obligados y cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
      
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Expertos externos
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      Descubra qué hacen los expertos externos. Conozca cuáles son sus obligaciones y acceda, a través de trámites, a sus obligaciones de comunicación al Sepblac.
      
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      Aprenda qué es el Fichero de Titularidades Financieras y quiénes están obligados a realizar declaraciones. Consulte los trámites para las entidades declarantes.
      
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Normativa
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      Examine la regulación nacional y comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
      
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Publicaciones
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      Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.
      
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