Sujetos obligados

El régimen de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo vigente en España establece determinadas categorías de personas y entidades que, por motivo de su actividad, ostentan la condición de sujetos obligados.

En esta sección se recogen consideraciones de carácter general acerca de los sujetos obligados y sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.