Obligaciones

Los sujetos obligados están sometidos a las disposiciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y a las dispuestas por su Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, y por resto de normas que la desarrollen.

Sin perjuicio del resto de las obligaciones establecidas por la normativa vigente, y con las excepciones reglamentariamente establecidas, los sujetos obligados están, con carácter general, sometidos a obligaciones en materia de diligencia debida, información y medidas de control interno.