Trámites

Sobre el Sepblac
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      Obtenga información sobre las funciones del Sepblac y su estructura organizativa, y acceda a sus principales datos de actividad.
      
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Sujetos obligados
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      Conozca las categorías de sujetos obligados y cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
      
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Expertos externos
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      Descubra qué hacen los expertos externos. Conozca cuáles son sus obligaciones y acceda, a través de trámites, a sus obligaciones de comunicación al Sepblac.
      
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Medios de pago
- - - Metodos de pago
      Conozca cuáles son sus obligaciones en relación con los movimientos de medios de pago y descubra cómo realizar las declaraciones correspondientes.
      
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Fichero de Titularidades
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      Aprenda qué es el Fichero de Titularidades Financieras y quiénes están obligados a realizar declaraciones. Consulte los trámites para las entidades declarantes.
      
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Normativa
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      Examine la regulación nacional y comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
      
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  - - Normativa nacional
    - Normativa comunitaria
Publicaciones
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      Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.
      
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En esta sección encontrará información acerca de los siguientes trámites a realizar por los sujetos obligados.

¡Importante! Se recuerda a los sujetos obligados que no existe ningún precepto legal que indique que sea necesario comunicar al Sepblac la creación o las sucesivas modificaciones del Órgano de control interno (OCI), por lo que no es necesario que lo hagan.