Descripción del trámite
Según lo recogido en el artículo 18 apartado 3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, corresponde al Servicio Ejecutivo de la Comisión determinar el soporte y formato con que los sujetos obligados efectuarán sus comunicaciones por indicio. Así, para las entidades que realizan envíos de dinero, el Servicio Ejecutivo de la Comisión elaboró en julio de 2018 una plantilla, en formato Excel, con diversas especificaciones, en la que introducir las operaciones de envío de dinero que dichas entidades adjuntan en las comunicaciones por indicio que realizan; plantilla que establecía una serie de validaciones para asegurar que la información introducida pudiera procesarse de forma ágil y automática en los sistemas de información de Sepblac.
Se ha diseñado una nueva plantilla que recoge algunas mejoras referidas a la notificación de los errores que son detectados durante la introducción de los datos por las entidades, con objeto de que procedan a corregirlo con carácter previo a su envío; habiéndose además eliminado algunas columnas que proporcionaban información redundante.
Ficheros de descarga
Procedimiento
Electrónicamente:
Se recomienda que presenten sus Comunicaciones con todos los documentos que se consideren, incluyendo la plantilla en formato Excel, a través del Registro Electrónico del Banco de España, eliminando de esta manera el uso de papel. En la página web del Sepblac, https://www.sepblac.es/es/2020/10/01/oficina-virtual-registro-electronico/ pueden encontrar las instrucciones para la remisión de documentación a través de dicho registro.
Presencial / Por correo postal:
Únicamente en caso de no poder remitir la documentación de forma electrónica, se puede remitir la plantilla remitir en un pendrive o cd junto con las comunicaciones por indicio a la siguiente dirección:
SEPBLAC
Alcalá, 48
28014 Madrid
O, alternativamente, presentar la documentación directamente en esa dirección ante el Registro General del Banco de España.
