Sepblac

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

2_azul
Sepblac Espainiako Finantza Inteligentzia Unitatea da
2_azul
Kapital zuritzearen prebentzioaz arduratzen den Kontrol-Agintaritza da Sepblac
2_azul
Kapital Zuritzearen Prebentzio Batzordeak Sepblac-en jarduera arautzen du
2_azul
Sepblac Finantza Titulartasunen Fitxategiaren kudeaketaz arduratzen da
previous arrow
next arrow

Albiste Canales RSS

 

KLIK BATEAN

Jardueraren datuak

Sepblac Finantza Adimen Unitate eta Gainbegiratze Agintaritza gisa egindako ekintzen laburpena, dirua zuritzearen prebentzioari dagokionez.

Gomendioak

Apirilaren 28ko 10/2010 Legearen mende dauden subjektuei zuzendutako barne-kontroleko neurriei eta arrisku-eragiketen katalogoei buruzko gomendioak.

RSS Jarioak

Egon albisteen berri Sepblac webgunean eta jaso aldizkako alertak zure posta elektronikoan edo RSS irakurgailuan zure betebeharrak betetzeko.

Nazioarteko lankidetza

Nazioarteko lankidetza finantza-inteligentziako unitateekin informazioa trukatzeko eta gainbegiratzea atzerriko beste agintari eskudun batzuekin.

Maiz galderak

Erakunde arautuek eta kanpoko adituek beren betebehar batzuei buruz gehien egiten dituzten galderen aukeraketa bati erantzuna.

Sepblac-i kontsultak

Apirilaren 28ko 10/2010 Legean aipatutako subjektu behartuek eta kanpoko adituek Sepblac-i kontsultak egiteko prozedura.

Maiz prozedurak Canales RSS

Sujetos obligados

Comunicación por indicio

Procedimiento para la comunicación de hechos u operaciones respecto de los que existan indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Sujetos obligados

Comunicación sistemática (DMO)

Procedimiento para la comunicación periódica de las operaciones a las que se refiere el artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.

Sujetos obligados

Nombramiento de representante

Procedimiento para la designación de un interlocutor ante el Sepblac, responsable del cumplimiento de las obligaciones de información.

Expertos externos

Actuación como experto externo

Procedimiento para comunicar al Sepblac la intención de actuar como experto externo con carácter previo al inicio de la actividad.