Sepblac
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
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Jardueraren datuak
Sepblac Finantza Adimen Unitate eta Gainbegiratze Agintaritza gisa egindako ekintzen laburpena, dirua zuritzearen prebentzioari dagokionez.
Gomendioak
Apirilaren 28ko 10/2010 Legearen mende dauden subjektuei zuzendutako barne-kontroleko neurriei eta arrisku-eragiketen katalogoei buruzko gomendioak.
RSS Jarioak
Egon albisteen berri Sepblac webgunean eta jaso aldizkako alertak zure posta elektronikoan edo RSS irakurgailuan zure betebeharrak betetzeko.
Nazioarteko lankidetza
Nazioarteko lankidetza finantza-inteligentziako unitateekin informazioa trukatzeko eta gainbegiratzea atzerriko beste agintari eskudun batzuekin.
Maiz galderak
Erakunde arautuek eta kanpoko adituek beren betebehar batzuei buruz gehien egiten dituzten galderen aukeraketa bati erantzuna.
Maiz prozedurak Canales RSS
Sujetos obligados
Procedimiento para la comunicación de hechos u operaciones respecto de los que existan indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Sujetos obligados
Comunicación sistemática (DMO)
Procedimiento para la comunicación periódica de las operaciones a las que se refiere el artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Sujetos obligados
Procedimiento para la designación de un interlocutor ante el Sepblac, responsable del cumplimiento de las obligaciones de información.
Expertos externos
Actuación como experto externo
Procedimiento para comunicar al Sepblac la intención de actuar como experto externo con carácter previo al inicio de la actividad.
