Derrigortuta dauden pertsonak | Sepblac

Sepblac-i buruz
- - - Sepblac-i buruz
      Eskuratu Sepblac-en eginkizunei eta erakunde-egiturari buruzko informazioa, eta ikusi bere jardueren gaineko datu nagusiak
      
      IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac
Derrigortuta dauden pertsonak
- - - Derrigortuta dauden pertsonak
      Jakin ezazu zeintzuk diren derrigortuta dauden pertsonen kategoriak eta zeintzuk diren haien betebehar nagusiak kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari lotuta.
      
      IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac
Kanpoko adituak
- - - Kanpoko adituak
      Jakin ezazu zer egiten duten kanpoko adituek. Ezagutu zeintzuk diren haien betebeharrak, eta izapide egokiak eginez ikusi zeintzuk diren Sepblac-i egin beharreko jakinarazpenak
      
      IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac
  - - Preguntas frecuentes
Ordaintzeko bitartekariak
- - - Ordaintzeko bitartekariak
      Jakin ezazu zeintzuk diren zure betebeharrak ordainbide horien bitartez egindako mugimenduei lotuta, eta ikusi nola egin behar dituzun aitorpenak.
      
      IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac
  - - Trámites
    - Preguntas frecuentes
Titulartasunen Fitxategia
- - - Titulartasunen Fitxategia
      Jakin ezazu zer den Finantza Titulartasunen Fitxategia eta nortzuk dauden derrigortuta aitorpenak egitera. Kontsultatu erakunde aitortzaileek egin beharreko izapideak.
      
      IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac
Araudia
- - - Araudia
      Aztertu kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari buruzko araudi nazionalak eta erkidegokoak.
      
      IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac
  - - Normativa nacional
    - Normativa comunitaria
Argitalpenak
- - - Argitalpenak
      Irakurri Jarduerari buruzko Txostena eta kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari lotuta interesgarriak diren bestelako argitalpenak, Sepblac-ek eta beste organismo batzuek (nazionalak eta nazioartekoak) prestatutakoak.
      
      IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac
  - - Otros organismos

Derrigortuta dauden pertsonak

Itzulpen ez ofiziala, informazio helburuetarako soilik.

Ikusi gure hizkuntza politika.

Espainian indarrean dagoen kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzio erregimenak pertsonak eta erakundeak sailkatzen ditu, eta kategoria batzuetako pertsonak (beren jarduera dela eta) derrigortuta daude.

Atal honetan, derrigortuta dauden pertsonei eta kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari lotuta dituzten betebeharrei buruzko gogoeta orokorrak daude.