Derrigortuta dauden pertsonak

Itzulpen ez ofiziala, informazio helburuetarako soilik.

Ikusi gure hizkuntza politika.

Espainian indarrean dagoen kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzio erregimenak pertsonak eta erakundeak sailkatzen ditu, eta kategoria batzuetako pertsonak (beren jarduera dela eta) derrigortuta daude.

Atal honetan, derrigortuta dauden pertsonei eta kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari lotuta dituzten betebeharrei buruzko gogoeta orokorrak daude.