Finantza Titulartasunen Fitxategia (FTF)

Itzulpen ez ofiziala, informazio helburuetarako soilik.

Sepblac Finantza Titulartasunen Fitxategiaren (FTF, bere gaztelerazko inizialengatik) kudeaketaz arduratzen da, hau da, finantzen arloko ikerketetarako tresnaz. Egun 130 milioi kontu eta gordailu baino gehiagoren titulartasunak biltzen ditu. Legea betez sortu zen kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko eta saihesteko helburu bakarrarekin. Fitxategiak sarbide oso mugatua du, eta neurri zorrotzak hartzen dira hura babesteko.

Atal honetan, FTF fitxategiaren izaerari eta helburuari buruzko informazioa dago, bai eta kreditu-erakundeek egin beharreko aitorpenari eta ikuskaritza eta kontrol prozedurei buruzkoa ere.