Sepblac

Ordaintzeko bitartekariak

Itzulpen ez ofiziala, informazio helburuetarako soilik.

Ikusi gure hizkuntza politika.

Eskudiruzko mugimenduetan eta bestelako ordainbideekin egindakoetan arreta berezia jarri da kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioaren ikuspuntutik. Delituetan zenbateko handiak eskudirutan erabiltzen zirela ikusita, ordainbide jakin batzuen mugimenduen aitorpena egiteko betebeharra ezarri zen 2003. urtean.

Atal honetan, aurretik aitortzeko betebeharra duten ordainbideak definitzen dira. Horrez gain, kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari buruzko apirilaren 28ko 10/2010 Legearen 28. artikuluan zehaztuta dauden ordainbideen bitartez, beren kontura zein hirugarrenen kontura, mugimenduak egiten dituzten pertsona fisikoen betebeharrak zehazten dira.