Sepblac

Sepblac-i buruz

Itzulpen ez ofiziala, informazio helburuetarako soilik.

Ikusi gure hizkuntza politika.

Kapital Zuritzearen eta Arau-hauste Monetarioen Prebentzio Batzordearen Zerbitzu Exekutiboa (Sepblac, bere gaztelerazko inizialengatik) Espainiako Finantza Inteligentzia Unitatea da, eta bakarra da lurralde nazional osoan. Horrez gain, Sepblac kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioaz arduratzen den Kontrol-agintaritza.

Kriminalitate ekonomikoko era berriak ikusita, eta kapitalak zuritzeko eta terrorismoa finantzatzeko eskemak gero eta konplexuagoak eta sofistikatuagoak zirenez, 1993. urtean Sepblac sortu zen, finantza-adimena sortzen, tratatzen eta sakabanatzen aditua den estatu mailako organismo gisa.

25 urte hauetan, Sepblac etengabe garatu da. Gaur egun, modu autonomo eta independentean jarduten duen kualifikazio handiko unitatea da. Hala adierazi du Nazioarteko Finantza Ekintzen Taldeak (FATF, bere ingelerazko inizialengatik) Elkar ebaluatzeko txostenaren ondorioetan:

“Sepblac is a strong Financial Intelligence Unit and Supervisor” (Key Findings, Mutual Evaluation Report, FATF).

Atal honetan deskribatzen dira bere eginkizunak eta erakunde-egitura. Horrez gain, Sepblac-en jarduerarekin zerikusia duten alderdi batzuk azaltzen dira, eta nola funtzionatzen duen ere bai.