• Skip to main navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer
  • Skip to sidebar
Sepblac

Sepblac

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Selector de idiomas

  • Español
  • English
  • Cat
  • Gal
  • Val
MENUMENU
  • Sepblac-i buruz
        • Sepblac-i buruz

          Eskuratu Sepblac-en eginkizunei eta erakunde-egiturari buruzko informazioa, eta ikusi bere jardueren gaineko datu nagusiak

          IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac

        • Unidad de Inteligencia Financiera
        • Autoridad Supervisora
        • Otras áreas de actuación
        • Cooperación internacional
        • Organización
          • Estructura organizativa
          • Recursos humanos
        • Datos de actividad
          • Año 2021
        • Transparencia
          • Marco normativo y régimen jurídico
          • Funciones
          • Memoria de Actividades
          • Información presupuestaria
          • Contratación
          • Convenios y memorandos
  • Derrigortuta dauden pertsonak
        • Derrigortuta dauden pertsonak

          Jakin ezazu zeintzuk diren derrigortuta dauden pertsonen kategoriak eta zeintzuk diren haien betebehar nagusiak kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari lotuta.

          IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac

        • Definición
        • Obligaciones
          • Diligencia debida
          • Obligaciones de información
          • Medidas de control interno
        • Recomendaciones
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
        • Advertencias a sujetos obligados
  • Kanpoko adituak
        • Kanpoko adituak

          Jakin ezazu zer egiten duten kanpoko adituek. Ezagutu zeintzuk diren haien betebeharrak, eta izapide egokiak eginez ikusi zeintzuk diren Sepblac-i egin beharreko jakinarazpenak

          IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac

        • Definición y requisitos
        • Obligaciones
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Ordaintzeko bitartekariak
        • Ordaintzeko bitartekariak

          Jakin ezazu zeintzuk diren zure betebeharrak ordainbide horien bitartez egindako mugimenduei lotuta, eta ikusi nola egin behar dituzun aitorpenak.

          IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac

        • Definición
        • Obligaciones
        • Intervención de medios de pago
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Titulartasunen Fitxategia
        • Titulartasunen Fitxategia

          Jakin ezazu zer den Finantza Titulartasunen Fitxategia eta nortzuk dauden derrigortuta aitorpenak egitera. Kontsultatu erakunde aitortzaileek egin beharreko izapideak.

          IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac

        • Definición y normativa
          • Consulta y acceso
          • Auditoría y control
          • Protección de datos: En calidad de responsable del tratamiento
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Araudia
        • Araudia

          Aztertu kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari buruzko araudi nazionalak eta erkidegokoak.

          IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac

        • Normativa nacional
        • Normativa comunitaria
  • Argitalpenak
        • Argitalpenak

          Irakurri Jarduerari buruzko Txostena eta kapital zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioari lotuta interesgarriak diren bestelako argitalpenak, Sepblac-ek eta beste organismo batzuek (nazionalak eta nazioartekoak) prestatutakoak.

          IRAKURRI GEHIAGOSobre el Sepblac

        • Memoria de Actividades
        • Recomendaciones de control interno
        • Más publicaciones
        • Otros organismos
          • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
          • Autoridades Europeas de Supervisión
          • Grupo de Acción Financiera Internacional
Sepblac > Resultados de buscar 'F19'

No se han encontrado resultados

Legezko

  • Aviso Legal
  • Protección de datos - En calidad de responsable del tratamiento
  • ---- Registro de Actividades de Tratamiento
  • - En calidad de encargado del tratamiento
  • Política de privacidad
Sepblac > Resultados de buscar 'F19'
Copyright © 2023 Sepblac.

Legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
    - En calidad de responsable del tratamiento
  • ---- Registro de Actividades de Tratamiento
  • - En calidad de encargado del tratamiento
  • Política de privacidad

Uso de la web

  • Mapa web
  • Accesibilidad
  • Política lingüística

Enlaces

  • Instituciones nacionales
  • Unidades de inteligencia financiera
  • Organismos internacionales

Cookieak erabiltzen ari gara gure webgunean esperientzia onena emateko.

Gehiago jakin dezakezu zein cookie erabiltzen ari garen edo desaktibatu

.

Sepblac
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Pribatutasun ikuspegi orokorra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu erabiltzaile-esperientzia onena eskaintzeko. Cookieen informazioa zure arakatzailean gordetzen da eta funtzioak betetzen ditu, hala nola, gure webgunera itzultzen zarenean antzematea eta gure taldeari webguneko zein atal iruditzen zaizkizun interesgarri eta erabilgarrien ulertzen laguntzea.

Beharrezkoak diren cookieak

Beharrezko Cookieak gaituta egon behar dira uneoro, cookieen ezarpenetarako zure hobespenak gorde ahal izateko.

Cookie hau desgaitzen baduzu, ezin izango ditugu zure hobespenak gorde. Horrek esan nahi du webgune hau bisitatzen duzun bakoitzean cookieak berriro gaitu edo desgaitu beharko dituzula.

Cookieen politika

Gure inguruko informazio gehiago Cookieen politika