Sepblac
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
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Datos de actividade
Resumo das actuacións desenvolvidas polo Sepblac na súa condición de Unidade de Intelixencia Financeira e Autoridade de Supervisión en materia de prevención do branqueo de capitais.
Recomendacións
Recomendacións sobre medidas de control interno e catálogos de operacións de risco destinados aos suxeitos vinculados pola Lei 10/2010, do 28 de abril.
Fontes RSS
Mantente informado das novidades na web de Sepblac e recibe alertas periódicas no teu correo electrónico ou lector de RSS para o cumprimento das túas obrigas.
Cooperación internacional
Cooperación internacional no intercambio de información con unidades de intelixencia financeira e supervisión con outras autoridades estranxeiras competentes.
Preguntas frecuentes
Resposta a unha selección das preguntas máis frecuentes das entidades reguladas e expertos externos en relación con algunhas das súas obrigas.
Trámites frecuentes Canales RSS
Sujetos obligados
Procedimiento para la comunicación de hechos u operaciones respecto de los que existan indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Sujetos obligados
Comunicación sistemática (DMO)
Procedimiento para la comunicación periódica de las operaciones a las que se refiere el artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Sujetos obligados
Procedimiento para la designación de un interlocutor ante el Sepblac, responsable del cumplimiento de las obligaciones de información.
Expertos externos
Actuación como experto externo
Procedimiento para comunicar al Sepblac la intención de actuar como experto externo con carácter previo al inicio de la actividad.