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Datos de actividad

Resumen de las actuaciones desarrolladas por el Sepblac en su condición de Unidad de Inteligencia Financiera y Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Recomendaciones

Recomendaciones en materia de medidas de control interno y catálogos de operaciones de riesgo destinados a los sujetos obligados a la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Canales RSS

Manténgase informado de las novedades del sitio web del Sepblac y reciba alertas periódicas en su correo electrónico o lector RSS para el cumplimiento de sus obligaciones.

Cooperación internacional

Cooperación internacional en materia de intercambio de información con unidades de inteligencia financiera y de supervisión con otras autoridades competentes extranjeras.

Preguntas frecuentes

Respuesta a una selección de las preguntas más frecuentes planteadas por los sujetos obligados y los expertos externos en relación con algunas de sus obligaciones.

Consultas al Sepblac

Procedimiento para la formulación de consultas al Sepblac por parte de los sujetos obligados y los expertos externos a que se refiere la Ley 10/2010, de 28 de abril.