• Skip to main navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer
  • Skip to sidebar
Sepblac

Sepblac

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Selector de idiomas

  • Español
  • English
  • Cat
  • Eus
  • Val
MENUMENU
  • Sobre o Sepblac
        • Sobre o Sepblac

          Obteña información sobre as funcións do Sepblac e a súa estrutura organizativa, e acceda aos seus principais datos de actividade.

          Ler máisSobre el Sepblac

        • Unidad de Inteligencia Financiera
        • Autoridad Supervisora
        • Otras áreas de actuación
        • Cooperación internacional
        • Organización
          • Estructura organizativa
          • Recursos humanos
        • Datos de actividad
          • Año 2021
        • Transparencia
          • Marco normativo y régimen jurídico
          • Funciones
          • Memoria de Actividades
          • Información presupuestaria
          • Contratación
          • Convenios y memorandos
  • Suxeitos obrigados
        • Suxeitos obrigados

          Coñeza as categorías de suxeitos obrigados e cales son as súas principais obrigas en materia de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.

          Ler máisSobre el Sepblac

        • Definición
        • Obligaciones
          • Diligencia debida
          • Obligaciones de información
          • Medidas de control interno
        • Recomendaciones
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
        • Advertencias a sujetos obligados
  • Expertos externos
        • Expertos externos

          Descubra o que fan os expertos externos. Coñeza cales son as súas obrigas e acceda, a través de trámites, ás súas obrigas de comunicación ao Sepblac.

          Ler máisSobre el Sepblac

        • Obligaciones
        • Definición y requisitos
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Medios de pagamento
        • Medios de pagamento

          Coñeza cales son as súas obrigas en relación cos movementos de medios de pagamento e descubra como realizar as declaracións correspondentes.

          Ler máisSobre el Sepblac

        • Definición
        • Obligaciones
        • Intervención de medios de pago
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Ficheiro de Titularidades
        • Ficheiro de Titularidades

          Aprenda que é o Ficheiro de Titularidades Financeiras e quen está obrigado a realizar declaracións. Consulte os trámites para as entidades declarantes.

          Ler máisSobre el Sepblac

        • Definición y normativa
          • Consulta y acceso
          • Auditoría y control
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
        • Protección de datos: En calidad de responsable del tratamiento
  • Normativa
        • Normativa

          Examine a regulación nacional e comunitaria de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.

          Ler máisSobre el Sepblac

        • Normativa nacional
        • Normativa comunitaria
  • Publicacións
        • Publicacións

          Consulte a Memoria de Actividades e acceda a diversas publicacións de interese para a prevención do branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo elaboradas polo Sepblac e por outros organismos nacionais e internacionais.

          Ler máisSobre el Sepblac

        • Memoria de Actividades
        • Recomendaciones de control interno
        • Más publicaciones
        • Otros organismos
          • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
          • Autoridades Europeas de Supervisión
          • Grupo de Acción Financiera Internacional
Sepblac > Resultados de buscar 'F19'

No se han encontrado resultados

Legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos - En calidad de responsable del tratamiento
  • ---- Registro de Actividades de Tratamiento
  • - En calidad de encargado del tratamiento
  • Política de privacidad
Sepblac > Resultados de buscar 'F19'
Copyright © 2023 Sepblac.

Legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
    - En calidad de responsable del tratamiento
  • ---- Registro de Actividades de Tratamiento
  • - En calidad de encargado del tratamiento
  • Política de privacidad

Uso de la web

  • Mapa web
  • Accesibilidad
  • Política lingüística

Enlaces

  • Instituciones nacionales
  • Unidades de inteligencia financiera
  • Organismos internacionales

Estamos a usar cookies para ofrecerche a mellor experiencia no noso sitio web. Podes obter máis información sobre as cookies que estamos a usar ou desactivalas en

.

Sepblac
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visión xeral da privacidade

Este sitio web utiliza cookies para que poidamos ofrecerche a mellor experiencia de usuario posible. A información das cookies gárdase no teu navegador e realiza funcións como recoñecelo cando volves ao noso sitio web e axudar ao noso equipo a comprender que seccións do sitio web che resultan máis interesantes e útiles.

Cookies estrictamente necesarias

A cookie estrictamente necesaria debe estar activada en todo momento para que poidamos gardar as súas preferencias para a configuración de cookies.

Se desactivas esta cookie, non poderemos gardar as túas preferencias. Isto significa que cada vez que visites este sitio web terás que activar ou desactivar as cookies de novo.

Política de cookies

More information about our Política de cookies