Sepblac https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Inicio Convenios y memorandos Sepblac’s activity data for the year 2025 Datos de actividad del Sepblac del año 2025 Year 2025 Year 2024 Año 2025 About Sepblac Año 2024 Unidad de Inteligencia Financiera Best practices for reducing de-risking Enquiries to Sepblac Formalities Development of harmonized AML/CFT standards in the EU: AMLA publishes three draft Regulatory Technical Standards for public consultation Desarrollo de estándares armonizados sobre PBCFT en la UE: AMLA publica tres proyectos de normas técnicas de regulación para consulta pública Buenas prácticas dirigidas a minimizar el de-risking Más publicaciones More publications Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones New 2024 activity report Activity Report Memoria de Actividades Organizational structure Estructura organizativa Suspicious transactions reporting – aggregated STR mule accounts Comunicación por indicio – cuentas mula Explanatory Note on Measures Adopted by Financial Institutions Regarding Denials and the Application of Restrictive Measures in Relation to Accounts, Services, or Payment Products for Reasons of Anti-Money Laundering or Counter-Terrorist Financing Prevention Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo. Activity data Datos de actividad Nueva memoria de actividades 2024 Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones New catalogues of risk indicators, main criminal typologies of money laundering and terrorist financing, and sectoral analysis of NPOs Sepblac Webinar: Risks of Money Laundering and Terrorist Financing in the Second-hand Mobile Phone Market – Practical Case Study Webinario Sepblac: Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la comercialización de telefonía móvil de segunda mano. Caso práctico Eighth Sectoral Conference on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados Reporting institutions Entidades declarantes Octava jornada sectorial sobre PBC/FT Statistical Information Report 2020–2024 COPBLAC Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Memoria de información estadística 2020-2024 COPBLAC Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones