Sepblac
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Sobre el Sepblac
Obtingueu informació sobre les funcions del Sepblac i la seva estructura organitzativa i accediu a les seves principals dades d'activitat.
LLEGIR MÉSSobre el Sepblac
Subjectes obligats
Coneixeu les categories de subjectes obligats i quines són les seves principals obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
Experts externs
Descobriu què fan els experts externs. Coneixeu quines són les seves obligacions i accediu, a través de tràmits, a les seves obligacions de comunicació al Sepblac.
Mitjans de pagament
Coneixeu quines són les seves obligacions en relació amb els moviments de mitjans de pagament i descobriu com fer les declaracions corresponents.
Fitxer de Titularitats
Apreneu què és el Fitxer de Titularitats Financeres i qui està obligat a realitzar declaracions. Consulteu els tràmits per a les entitats declarants.
Normativa
Examineu la regulació nacional i comunitària de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
Aquestes galetes d'usos del lloc web de manera que et podem proporcionar amb l'experiència d'usuari millor possible. Cookie informació és emmagatzemat en el vostre navegador i actua funcions com homologar-te quan tornar al nostre lloc web i ajudant el nostre equip per entendre quines seccions del lloc web trobes més interessant i útil.
Estrictament la galeta Necessària hauria d'estar habilitada en tot moment de manera que podem salvar les vostres preferències per a paràmetres de galeta.
Més informació aproximadament el nostre Política de cookies