• Skip to main navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer
  • Skip to sidebar
Sepblac

Sepblac

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Selector de idiomas

  • Español
  • English
  • Cat
  • Eus
  • Gal
MENUMENU
  • Sobre el Sepblac
        • Sobre el Sepblac

          Obtingueu informació sobre les funcions del Sepblac i la seva estructura organitzativa i accediu a les seves principals dades d'activitat.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Unidad de Inteligencia Financiera
        • Autoridad Supervisora
        • Otras áreas de actuación
        • Cooperación internacional
        • Organización
          • Estructura organizativa
          • Recursos humanos
        • Datos de actividad
          • Año 2021
        • Transparencia
          • Marco normativo y régimen jurídico
          • Funciones
          • Memoria de Actividades
          • Información presupuestaria
          • Contratación
          • Convenios y memorandos
  • Subjectes obligats
        • Subjectes obligats

          Coneixeu les categories de subjectes obligats i quines són les seves principals obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Definición
        • Obligaciones
          • Diligencia debida
          • Obligaciones de información
          • Medidas de control interno
        • Recomendaciones
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
        • Advertencias a sujetos obligados
  • Experts externs
        • Experts externs

          Descobriu què fan els experts externs. Coneixeu quines són les seves obligacions i accediu, a través de tràmits, a les seves obligacions de comunicació al Sepblac.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Definición y requisitos
        • Obligaciones
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Mitjans de pagament
        • Mitjans de pagament

          Coneixeu quines són les seves obligacions en relació amb els moviments de mitjans de pagament i descobriu com fer les declaracions corresponents.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Definición
        • Obligaciones
        • Intervención de medios de pago
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Fitxer de Titularitats
        • Fitxer de Titularitats

          Apreneu què és el Fitxer de Titularitats Financeres i qui està obligat a realitzar declaracions. Consulteu els tràmits per a les entitats declarants.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Definición y normativa
          • Consulta y acceso
          • Auditoría y control
          • Protección de datos: En calidad de responsable del tratamiento
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Normativa
        • Normativa

          Examineu la regulació nacional i comunitària de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Normativa nacional
        • Normativa comunitaria
  • Publicacions
        • Normativa

          Examineu la regulació nacional i comunitària de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Memoria de Actividades
        • Recomendaciones de control interno
        • Más publicaciones
        • Otros organismos
          • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
          • Autoridades Europeas de Supervisión
          • Grupo de Acción Financiera Internacional
Sepblac > Resultados de buscar 'F19'

No se han encontrado resultados

Legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos - En calidad de responsable del tratamiento
  • ---- Registro de Actividades de Tratamiento
  • - En calidad de encargado del tratamiento
  • Política de privacidad
Sepblac > Resultados de buscar 'F19'
Copyright © 2023 Sepblac.

Legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
    - En calidad de responsable del tratamiento
  • ---- Registro de Actividades de Tratamiento
  • - En calidad de encargado del tratamiento
  • Política de privacidad

Uso de la web

  • Mapa web
  • Accesibilidad
  • Política lingüística

Enlaces

  • Instituciones nacionales
  • Unidades de inteligencia financiera
  • Organismos internacionales

Estem utilitzant cookies per a brindar-li la millor experiència en el nostre lloc web.

Pot obtindre més informació sobre quines cookies estem utilitzant o desactivar-les en

.

Sepblac
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resum d'intimitat

Aquestes galetes d'usos del lloc web de manera que et podem proporcionar amb l'experiència d'usuari millor possible. Cookie informació és emmagatzemat en el vostre navegador i actua funcions com homologar-te quan tornar al nostre lloc web i ajudant el nostre equip per entendre quines seccions del lloc web trobes més interessant i útil.

Estrictament Galetes Necessàries

Estrictament la galeta Necessària hauria d'estar habilitada en tot moment de manera que podem salvar les vostres preferències per a paràmetres de galeta.

Si desactivar aquesta galeta, no serem capaços de salvar les vostres preferències. Aquests mitjans allò cada cop visitar aquest lloc web necessitaràs habilitar o desactivar galetes de bell nou.

Política de cookies

Més informació aproximadament el nostre Política de cookies