Sepblac
Mitjans de pagament
Traducció no oficial amb fins informatius.
Consulte la nostra política lingüística.
Els moviments d’efectiu i d’altres mitjans de pagament han sigut objecte d’una renovada atenció des de l’àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Les evidències proporcionades respecte de la utilització d’elevades quantitats d’efectiu en esquemes delictuosos van motivar la introducció, el 2003, de l’obligació de declarar determinats moviments de mitjans de pagament.
En esta secció es definixen els mitjans de pagament subjectes a l’obligació de declaració prèvia i es detallen les obligacions de les persones físiques que, bé per compte propi o per compte de tercers, realitzen els moviments de mitjans de pagament a què es referix la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
