Sepblac
Subjectes obligats
Traducció no oficial amb fins informatius.
Consulte la nostra política lingüística.
El règim de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme vigent a Espanya establix determinades categories de persones i entitats que, per motiu de la seua activitat, exercixen la condició de subjectes obligats.
En esta secció es recullen consideracions de caràcter general sobre els subjectes obligats i les seues obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.