Subjectes obligats

Traducció no oficial amb fins informatius.

Consulte la nostra política lingüística.

El règim de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme vigent a Espanya establix determinades categories de persones i entitats que, per motiu de la seua activitat, exercixen la condició de subjectes obligats.

En esta secció es recullen consideracions de caràcter general sobre els subjectes obligats i les seues obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.