Guía de perfiles de riesgo. Esquemas de defraudación del IVA en el sector de la distribución de los hidrocarburos.

Sepblac ha celebrado un webinario con sujetos obligados del sector financiero y notarios para analizar los riesgos de blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos.

Como resultado de esta iniciativa, se ha elaborado una guía de perfiles de riesgo centrada en los esquemas de defraudación del IVA en la distribución de hidrocarburos. El documento disponible en el siguiente enlace describe los principales perfiles de riesgo, las tipologías más habituales y las señales de alerta relevantes. Asimismo, subraya el papel fundamental de la información proporcionada por los sujetos obligados para reforzar la detección y el análisis de estas actividades ilícitas.